Paytm Payments Bank implicated in money laundering, fined Rs 5.49 crore
नई दिल्ली। पेटीएम पेमेंट्स बैंक मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में घिर गया है। वित्त मंत्रालय की फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट (एफआईयू) ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े नियमों के उल्लंघन में कंपनी पर 5.49 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है। ऑनलाइन जुए के आयोजन और सुविधा देने समेत कई अवैध कार्यों में लिप्त कुछ संस्थाओं और उनके व्यवसायों के नेटवर्क के संबंध में कानून प्रवर्तन एजेंसियों से एफआईयू को जानकारी मिली थी।
वित्त मंत्रालय ने कहा कि अवैध कारोबार से कमाई गई रकम को भेजने के लिए इन संस्थाओं ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक के खातों का उपयोग किया था। गौरतलब है कि मनी लॉन्ड्रिंग की आशंका के चलते ही आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर कार्रवाई की थी। पहले 29 फरवरी तक प्रतिबंध था, जो बाद में बढ़ाकर 15 मार्च तक कर दिया गया है।
